Tag Archives: cliëntenonderzoek

De Vierde Anti-witwasrichtlijn: uw gegevens op straat

Het Kabinet vindt dat belastingfraude moet worden aangepakt. Vorige maand zette staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, een aantal maatregelen uiteen tegen internationale belastingontduiking, het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Belangrijke speerpunten in de aanpak van belastingontduiking zijn … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Verkoopt u goederen en ontvangt u wel eens grote contante bedragen van uw klanten? De Wwft is eerder op u van toepassing dan u denkt!

Verkoopt u keukens, renpaarden of elektronica? Handelt u in machines of meubels, of legt u tuinen aan? Ongeacht het product dat u verkoopt kunt u te maken krijgen met de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Strijd tegen witwassen gaat in 2013 onverminderd door

De Europese Commissie heeft gisteren twee voorstellen goedgekeurd om de Europese regels in de strijd tegen witwassen van geld en geldoverboekingen te verstrengen. Het pakket van maatregelen omvat een richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Opinie | Tagged , , , , , | 1 Comment