Tag Archives: wwft

Verkoopt u goederen en ontvangt u wel eens grote contante bedragen van uw klanten? De Wwft is eerder op u van toepassing dan u denkt!

Verkoopt u keukens, renpaarden of elektronica? Handelt u in machines of meubels, of legt u tuinen aan? Ongeacht het product dat u verkoopt kunt u te maken krijgen met de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

FATF stelt rode vlaggen vast voor advocaten en notarissen

Het OM bericht vandaag dat de FATF (Financial Action Task Force) het rapport   ‘Moneylaundering and terroristfinancing vulnerabilities of the legal professional’ heeft vastgesteld: “Doel rapport De studie stelt vast dat advocaten en notarissen het risico lopen te worden ge- of misbruikt door … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten | Tagged , , , , | Leave a comment

Kamervragen naar aanleiding van publicatie Van Bavel Advocaten

Gisteren verscheen in Het Financieele Dagblad een artikel van mijn collega’s mrs. Cees van Bavel en Robbert-Jan Boswijk. Dat het artikel niet onopgemerkt is gebleven blijkt uit een mail die wij vandaag ontvingen van de redactie van het FD. Tweede … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Wwft wijzigingen 2013 en de positie van de forensische accountant

Op 1 januari jongstleden is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. De juridische fijn slijperij moet ertoe leiden dat de tekortkomingen van de Wwft, zoals geconstateerd door de intergouvernementele … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten, Informatieve artikelen | Tagged , , , , , , | 1 Comment

De meldplicht inzake ‘foute’ transacties

Het te laat melden van ongebruikelijke transacties kan strafbaar gedrag opleveren. Op Nu.nl wordt bericht dat het Openbaar Ministerie een achttal verdachten, waaronder vier notarissen, heeft gehoord in verband met het niet of te laat melden van een groot aantal … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment