Tag Archives: witwassen

De Vierde Anti-witwasrichtlijn: uw gegevens op straat

Het Kabinet vindt dat belastingfraude moet worden aangepakt. Vorige maand zette staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, een aantal maatregelen uiteen tegen internationale belastingontduiking, het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Belangrijke speerpunten in de aanpak van belastingontduiking zijn … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Verkoopt u goederen en ontvangt u wel eens grote contante bedragen van uw klanten? De Wwft is eerder op u van toepassing dan u denkt!

Verkoopt u keukens, renpaarden of elektronica? Handelt u in machines of meubels, of legt u tuinen aan? Ongeacht het product dat u verkoopt kunt u te maken krijgen met de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Verhoogd integriteitsrisico voor trustkantoren

In de nieuwsbrief van februari 2013 liet toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) weten een themaonderzoek te zijn gestart naar doorstroomvennootschappen bij trustkantoren: “In dit onderzoek kijkt DNB naar de dienstverlening aan cliënten via doorstroomvennootschappen en in het bijzonder naar consultancydiensten, … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten | Tagged , , , , | Leave a comment

FATF stelt rode vlaggen vast voor advocaten en notarissen

Het OM bericht vandaag dat de FATF (Financial Action Task Force) het rapport   ‘Moneylaundering and terroristfinancing vulnerabilities of the legal professional’ heeft vastgesteld: “Doel rapport De studie stelt vast dat advocaten en notarissen het risico lopen te worden ge- of misbruikt door … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten | Tagged , , , , | Leave a comment