Tag Archives: witwassen

Strijd tegen witwassen gaat in 2013 onverminderd door

by Mitchell Paardekooper Posted on February 7, 2013

De Europese Commissie heeft gisteren twee voorstellen goedgekeurd om de Europese regels in de strijd tegen witwassen van geld en geldoverboekingen te verstrengen. Het pakket van maatregelen omvat een richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor … Continue reading →

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 1 Comment

De witwasproblematiek: een groter probleem dan gedacht

by David Klein Lenderink Posted on December 17, 2012

Witwassen van zwart geld blijkt een groot probleem te zijn voor justitie, het bankwezen en de Belastingdienst, zo volgt uit een interne analyse opgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie. In het door de Nationale Recherche vervaardigde rapport Witwassen criminaliteitsbeeldanalyse … Continue reading →

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Duitse justitie en belastingdienst op bezoek bij DB

by Mitchell Paardekooper Posted on December 12, 2012

Het ANP bericht vandaag (via nu.nl) over een inval door de Duitse autoriteiten op het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt. Uit berichtgeving in de Duitse media blijkt dat het onderzoek verband houdt met een onderzoek dat al sinds 2010 … Continue reading →

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

De meldplicht inzake ‘foute’ transacties

by David Klein Lenderink Posted on November 22, 2012

Het te laat melden van ongebruikelijke transacties kan strafbaar gedrag opleveren. Op Nu.nl wordt bericht dat het Openbaar Ministerie een achttal verdachten, waaronder vier notarissen, heeft gehoord in verband met het niet of te laat melden van een groot aantal … Continue reading →

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Nederland laat belastingparadijs ongemoeid

by Philine America Posted on October 26, 2011

Nederland laat belastingparadijs ongemoeid Nederland heeft de afgelopen jaren veel moeite gedaan om informatie-uitwisselingsverdragen te sluiten met belastingparadijzen als de Caymaneilanden en Liechtenstein met het doel belastingontduikers op te sporen. Er zijn 28 verdragen gesloten, waarvan er momenteel 18 in … Continue reading →

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment