Tag Archives: meldplicht

Verkoopt u goederen en ontvangt u wel eens grote contante bedragen van uw klanten? De Wwft is eerder op u van toepassing dan u denkt!

Verkoopt u keukens, renpaarden of elektronica? Handelt u in machines of meubels, of legt u tuinen aan? Ongeacht het product dat u verkoopt kunt u te maken krijgen met de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Artikel Boswijk in Accountancynieuws meest belangwekkende artikel van 2013

Het artikel van Robbert-Jan Boswijk in Accountancynieuws (‘Geheimhoudingsplicht brengt accountant in benarde positie’), wordt door redactielid Groeneveld gezien als het meest belangwekkende artikel van 2013. Robbert-Jan bespreekt in dit artikel de implicaties van de geheimhoudingsplicht van de accountant die verplicht is … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten, Artikel, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Kamervragen naar aanleiding van publicatie Van Bavel Advocaten

Gisteren verscheen in Het Financieele Dagblad een artikel van mijn collega’s mrs. Cees van Bavel en Robbert-Jan Boswijk. Dat het artikel niet onopgemerkt is gebleven blijkt uit een mail die wij vandaag ontvingen van de redactie van het FD. Tweede … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Wwft wijzigingen 2013 en de positie van de forensische accountant

Op 1 januari jongstleden is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. De juridische fijn slijperij moet ertoe leiden dat de tekortkomingen van de Wwft, zoals geconstateerd door de intergouvernementele … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten, Informatieve artikelen | Tagged , , , , , , | 1 Comment

De meldplicht inzake ‘foute’ transacties

Het te laat melden van ongebruikelijke transacties kan strafbaar gedrag opleveren. Op Nu.nl wordt bericht dat het Openbaar Ministerie een achttal verdachten, waaronder vier notarissen, heeft gehoord in verband met het niet of te laat melden van een groot aantal … Continue reading

Deel dit artikel op social media!
Posted in Actualiteiten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment