Verkoopt u goederen en ontvangt u wel eens grote contante bedragen van uw klanten? De Wwft is eerder op u van toepassing dan u denkt!
Verkoopt u keukens, renpaarden of elektronica? Handelt u in machines of meubels, of legt u tuinen aan? Ongeacht het product dat u verkoopt kunt u te maken krijgen met de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen … Continue reading
Posted in Uncategorized
Tagged cliëntenonderzoek, contant, contante betaling, FIOD, FIU, handelaar, meldplicht, ongebruikelijke transactie, terrorisme, witwassen, wwft
Leave a comment
