Intensivering toezicht en onderzoek AFM in vastgoedbeleggingen

Medio november publiceerde de AFM op haar website het nieuws: “AFM waarschuwt beleggers voor risico’s in niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen”. Het artikel is in zijn geheel hieronder te lezen, alsmede verwijzen wij u naar het artikel in het Financieele Dagblad d.d. 8 november 2011, ''Waakhond AFM slaat alarm over vastgoed''. In het persbericht is te lezen dat, naar aanleiding van signalen van niet-correct waarderen van beleggingsvastgoed, vastgoedfraude en faillissementen, het toezicht van de AFM verder is geïntensiveerd. De AFM laat weten dat er inmiddels naar acht vastgoedfondsen van de als vijfentwintig zeer risicovol aangemerkte fondsen een onderzoek is ingesteld. Of de meldingen hebben geleid tot deze acht onderzoeken of dat te danken is aan de nieuw opgestelde vastgoedrisicoradar is niet duidelijk. En ook niet wat er met de andere zeventien ‘zeer risicovolle’ vastgoedfondsen gaat gebeuren. Ook is niet duidelijk wat voor een onderzoeken er precies lopen. Wel is duidelijk dat ook de Belastingdienst betrokken lijkt te zijn, wat kan impliceren dat de FIOD ook al strafrechtelijk onderzoek doet naar door de AFM als ‘zeer risicovol’ aangemerkte vastgoedfondsen. Van Bavel Advocaten is gespecialiseerd in financieel-economisch strafrecht, AFM-procedures. Wij kunnen u een vroegtijdig procesadvies geven en adviseren hoe te handelen richting toezichthouders. Via deze link kunt u kennis nemen van onze Handleiding “Inval opsporingsinstanties”. mr. R. Boswijk ------------------- AFM waarschuwt beleggers voor risico's in niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen 09-11-2011 De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt beleggers voor de risico’s van het beleggen in niet-beursgenoteerd vastgoed. Veel fondsen verkeren in zwaar weer. Verscherpt toezicht De AFM houdt verscherpt toezicht op niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen. Naar aanleiding van signalen van het niet-correct waarderen van beleggingsvastgoed, vastgoedfraude en een aantal faillissementen heeft de AFM het toezicht recent verder geïntensiveerd. De AFM constateert dat beleggers vaak niet geïnformeerd worden over dergelijke punten. Op die manier worden zij in feite misleid en voorgelogen. Om nog beter toezicht te kunnen houden, heeft de AFM onder andere een vastgoedrisicoradar ontwikkeld. Elke vastgoedpartij, of deze nu wel of niet onder AFM-toezicht staat, wordt gescreend met behulp van risico-indicatoren. Hiermee zijn 85 partijen in beeld gebracht, waarbij 25 als zeer risicovol werden aangemerkt. Er lopen op dit moment onderzoeken naar acht vastgoedfondsen. De AFM werkt in haar aanpak nauw samen met de Belastingdienst, die een bijdrage heeft geleverd aan de vastgoedrisicoradar. Ook werkt zij samen met De Nederlandsche Bank in gezamenlijke onderzoeken en bij het treffen van handhavingsmaatregelen. Daarnaast wordt informatie uitgewisseld via het Financieel Expertise Centrum. Hierdoor is het mogelijk dat toezichthouders meer als één overheid optreden, wat vaak nodig is in deze sector. Checklist De AFM roept beleggers op misstanden te melden bij de AFM via het Meldpunt Financiële Markten als ze zich misleid of bedrogen voelen. Ook heeft de AFM een checklist voor vastgoedbeleggers ontwikkeld. Zij benadrukt dat het voor beleggers belangrijk is te weten welke informatie over een vastgoedbelegging essentieel is en om deze informatie af te dwingen. De checklist bestaat uit een aantal vragen die de belegger helpt om de risico’s van beleggen in vastgoed zoveel mogelijk te begrijpen.